Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Diminta Lampirkan Hasil Audit

JAKARTA – Bareskrim Polri diminta melampirkan hasil audit laporan kekayaan yayasan Sebagai melengkapi berkas Perkara Pidana dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang . Permintaan ini datang Bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berkas Perkara Pidana TPPU Panji Gumilang diketahui sempat dilimpahkan penyidik hanya saja belum dinyatakan lengkap.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, hasil audit laporan kekayaan perlu dilampirkan Sebab Sebagai memastikan dugaan tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur TPPU.

“Bahwa penuntut umum Mengungkapkan supaya diaudit keuangan yayasan. Kenapa? Sebab ini penting Sebagai melihat apa? Sebagai melihat tempus, apakah masuk Di kategori tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang,” ujar Harli, Jumat (26/7/2024).

Tak hanya itu, hasil audit juga diperlukan Sebagai menelusuri aliran dana Dugaan Pelaku dan memilah kategori TPPU dan lain sebagainya. Karenanya, Di upaya pelengkapan berkas Perkara Pidana itu, jaksa peneliti terus bekoordinasi Bersama penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.

Jaksa peneliti sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik agar berkas itu bisa dilengkapi secara formil maupun materiil.

“Utuk melihat keluar masuk arus kas, apakah ini terindikasi TPPU atau tidak, ini sangat penting Sebab pasal-pasal yang dipersangkakan adalah pasal Yang Terkait Bersama TPPU, maka, perlu kepastian,” ucap Harli.

Panji Gumilang diduga melakukan TPPU Bersama modus meminjam uang Ke Bank J-trust atas nama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Sesudah Itu, uang itu justru digunakan Sebagai kepentingan pribadi senilai Rp73 miliar.

Di modus yang digunakan, uang yayasan yang dipinjam Bersama Panji Gumilang dipindahkan Bersama rekening yayasan Ke rekening pribadi. Sesudah Itu, digunakan Sebagai kepentingannya.

(maf)